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Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat |
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Alle Vorstandsmitglieder der D.Logistics AG erhalten nach den am 13. Februar 2009 abgeschlossenen neuen Anstellungsverträgen je eine feste und eine variable Vergütung. Die variable Vergütung besteht aus einer Bar-Tantieme.
Für zwei Vorstandsmitglieder entscheidet der Aufsichtsrat über die Höhe der Bar-Tantieme nach billigem Ermessen. Sie beträgt höchstens 25 % der Gesamtvergütung (Grundgehalt und Bar-Tantieme). Bei der Festlegung der Bar-Tantieme sind die persönliche Leistung des Vorstandsmitglieds und der von ihm für die Gesellschaft erzielte wirtschaftliche Erfolg sowie insbesondere folgende Parameter zu berücksichtigen:
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das Ergebnis nach Steuern der D.Logistics AG, |
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das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter des Konzerns, |
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die mittel- und längerfristige Entwicklung des Unternehmens, |
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die aktuelle Liquidität des Unternehmens. |
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Für ein weiteres Vorstandsmitglied besteht wegen steuerlicher Vorgaben zur Vermeidung der Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung infolge seiner Stellung als Mehrheitsaktionär die variable Vergütung aus einem festen Prozentsatz des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, wobei die Tantieme maximal 25 % der Gesamtvergütung beträgt. Die neuen Anstellungsverträge sehen keine Aktienoptionen mehr vor.
Die Vorstandsmitglieder erhalten weitere erfolgsunabhängige Vergütungen, die im Wesentlichen aus der Dienstwagennutzung bestehen. Diese Sachbezüge sind vom einzelnen Vorstandsmitglied zu versteuern. Da Pensionszusagen im Konzern grundsätzlich nicht üblich sind, gibt es für die Mitglieder des Vorstands keine Pensionszusagen.
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten gemäß § 15 der Satzung außer der Erstattung ihrer Auslagen eine feste Vergütung von 20.000 €. Der Vorsitzende erhält den doppelten Betrag.
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